Безопасность, которая существует независимо от представлений о ней у субъекта, определяется как ___ безопасность
Ведущим основанием классификации источников (и методов добывания) информации, необходимой для обеспечения безопасности банка, является их разделение на
Ведущим субъектом борьбы с противоправными посягательствами на безопасность банка является
Внутренним нормативным актом, регламентирующим деятельность службы безопасности, является ее Устав, согласованный с
Все средства банковской деятельности являются составной частью ___ банка
Выступая в качестве потерпевшего, банк в лице своего представителя имеет право: 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 2) давать показания; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы. Верными утверждениями являются
Гарантом защиты исключительного права банка на занятие банковской деятельностью, а также его имущества и инфраструктуры, является
Главный локальный нормативный акт банка - это
Государственный реестр бюро кредитных историй относится к числу ресурсов
Деятельность внештатных структур службы безопасности
Динамическая организация уполномоченных структур, реализующих своими силами и средствами меры правового, организационного, технического, сыскного, криминалистического, криминологического характера, в целях защиты имущества, инфраструктуры и порядка функционирования кредитной организации от противоправных посягательств, определяется как
Законодательно установленными методами сыскной деятельности являются: 1) устный опрос граждан и должностных лиц; 2) наведение справок; изучение предметов и документов; 3) внешний осмотр строений, помещений и других объектов; 4) наблюдение для получения необходимой информации; 5) следственный эксперимент. Верными утверждениями являются
Законодательным основой создания специализированной информационной системы в сфере кредитного дела в России явился Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «___»
Информационный процесс состоит из подпроцессов: 1) поиска; 2) получения; 3) накопления; 4) порождения; 5) переработки; 6) использования необходимой информации. Верными утверждениями являются
Исчерпывающий перечень банковских операций установлен ст. ___ Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
К активам банка относятся: 1) кассовая наличность и приравненные к ней средства; 2) инвестиции в ценные бумаги; 3) ссуды; 4) оборудование; 5) здание. Верными утверждениями являются
К дисциплинарным проступкам, предусмотренным ТК и посягающим на инфраструктуру (порядок функционирования) банка, не относится
К правонарушениям, предусмотренным КоАП и посягающим на инфраструктуру (порядок функционирования) банка, не относится
К преступлениям, предусмотренным УК и посягающим на имущество банка (преступления против собственности), не относит(ят)ся
К субъектам обеспечения банковской безопасности относятся: 1) государство; 2) Банк России; 3) правоохранительные органы; 4) Профсоюз; 5) отдельные структурные подразделения банка (служба внутреннего контроля, служба безопасности) и др. Верными утверждениями являются:
К числу локальных нормативных актов, регламентирующих дельность направленную исключительно на обеспечение безопасности банка, относятся внутренние документы, устанавливающие
К числу методов реализации законодательных и иных нормативных правовых предписаний относятся: 1) организационные; 2) технологические; 3) защиты конфиденциальной информации; 4) административного контроля; 5) финансового контроля; 6) сыскной и охранной деятельности; 7) криминалистики. Верными утверждениями являются
К числу технических средств защиты от карточного мошенничества относятся средства защиты: 1) карт от несанкционированного использования; 2) процессинговых центров, обрабатывающих операции с картами; 3) банкоматов для выдачи наличных денег. Верными утверждениями являются
Кредитная организация образуется на основе
Методы защиты конфиденциальной информации могут быть сведены в ___ основных(ые) групп(ы)
Методы и средства сыскной и охранной деятельности регламентированы Законом РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I «___»
Наличие ситуаций, угрожающих законным интересам кредиторов (вкладчиков), служит основанием для принятия Банком России мер ___ характера
Непосредственной правовой основой возникновения и функционирования служб безопасности банка является Закон РФ «____»
Нормативные акты Банка России, регулирующие отношения в сфере обеспечения безопасности банков, издаются в форме
Нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере обеспечения безопасности исключительно банковской деятельности, определяются как нормативные правовые акты __ действия
Обеспечение безопасности банка заключается в создании благоприятных условий деятельности банка, при которых реализуются
Оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов, характеризуется как __ деятельность
Организация-кредитор, представляющая в бюро кредитных историй информацию о заемщике в целях формирования кредитной истории, характеризуется как
Основной источник правового регулирования отношений, связанных с рисками, - это ____ Российской Федерации
Отправными структурными элементами «деятельности банка» являются ___ деятельности банка
Периодичность проверок банков устанавливается Банком России, как правило, не реже одного раза в___ год(а), лет
Персонал банка делится на: 1) руководство банка; 2) высший персонал; 3) средний персонал; 4) низший персонал; 5) технический персонал. Верными утверждениями являются
По источнику происхождения криминалистические методы и средства разграничиваются на следующие основные группы: 1) криминалистическая техника; 2) криминалистическая тактика; 3) криминалистическая стратегия; 4) криминалистическая методика. Верными утверждениями являются
Подразделение (служба) внутреннего контроля банка создается в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона «__»
Полиграф представляет собой устройство, объективно регистрирующее
Порядок организации и функционирования служб внутреннего контроля банка детально регламентирован Положением от 16 декабря 2003 г. № 242-П «___»
Посягательство на установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами требования, условия и запреты, связанные с созданием банка, организацией и целями его деятельности, характеризуется как угроза
Потери имущества и управления, создающие угрозу существованию банка, которые он не может устранить без привлечения внешних средств, определяются как ___ ущерб
Право применения негласных методов и использования негласных источников в целях добывания информации принадлежит исключительно
Правовой основой предупредительно-профилактической и сыскной деятельности службы безопасности банка, осуществляемой в интересах собственной безопасности, служит Федеральный Закон «___»
Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков преимущественно методами охранительного содержания, представлены двумя отраслями материального права
Преступные посягательства на имущество банка относятся к преступлениям против собственности, включенным в главу
Процедура принятия локальных нормативных актов установлена Федеральным законом «__»
Разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, называется
Руководитель Службы внутреннего контроля должен иметь ___ образование
Руководитель службы внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности
Сбор сведений гласными методами из гласных источников регламентирован Законом РФ «___»
Сведения о банке, искажение которых может причинить вред уставным целям его деятельности, являются предметом преступного посягательства на __ банка
Служба безопасности банка является охранно-сыскным предприятием, учрежденным по инициативе и на средства
Служба внутреннего контроля банка представляет собой ___ структурное подразделение кредитной организации
Снаряженные специальными химическими веществами приспособления или устройства, закамуфлированные под различные предметы, при помощи которых такие вещества переносятся на тело и одежду человека, определяются как «___»
Согласно Инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности», к основным принудительным мерам воздействия не относится
Согласно УПК, в случае совершения преступления, посягающего на безопасность банка, последний приобретает права участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения и может выступать в качестве
Содержание риска, с точки зрения права, - это
Специализированный вид информационных ресурсов, создающихся с целью обеспечения безопасности банковской деятельности в кредитной сфере, определяется как» кредитные __»
Специфическая совокупность внутренних и внешних условий деятельности, позволяющих субъекту контролировать процесс собственного существования и достигать намеченных целей указанной деятельности, определяется как
Способ осуществления определенной деятельности в виде последовательных действий, выполняемых на основе четко контролируемого плана, определяется как
Ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» установлена обязанность кредитной организации и ее служащих
Структура кредитной истории обеих видов состоит из трех частей
Субъектами валютного регулирования являются органы валютного регулирования - ___ РФ
Субъектом безопасности банковской деятельности является
Субъектом применения методов и средств сыскной и охранной деятельности являет(ют)ся
Субъектом реализации методов административного и финансового контроля является
Технико-криминалистические средства по источнику происхождения делятся на 1) специально созданные; 2) заимствованные из других областей человеческой деятельности и приспособленные для нужд криминалистики; 3) перенесенные в криминалистику их других областей человеческой деятельности без изменений. Верными утверждениями являются
Титульная часть кредитной истории физического включает в себя информацию о(об)
Уголовно наказуемое и иное противоправное деяние, посягающее на имущественные и приравненные к ним права и интересы банка либо на порядок его функционирования, характеризуется как
УК регулирует отношения по поводу обеспечения безопасности банка путем установления уголовно-правовой охраны от преступлений, посягающих на интересы банка в сфере: 1) экономической деятельности; 2) защиты собственности; 3) защиты компьютерной информации. Верными утверждениями являются
Федеральный закон «О кредитных историях» предусматривает ведение ___ кредитных историй
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» называет главной целью банковского регулирования и надзора поддержание стабильности банковской системы и защиту интересов
Физическое или юридическое лицо, которое является заемщиком по договору займа (кредита) и в отношении которого формируется кредитная история, определяется как ___ кредитной истории
Формирование системы локальных нормативных актов банка следует начинать с разработки и принятия Положения о
ФСФМ России - это Федеральная(ый)
Центральный каталог кредитных историй хранит ___ кредитных историй
Элементами внешней инфраструктуры банка являются: 1) информация (информационные ресурсы) банка; 2) кадры банка; 3) порядок управления деятельностью банка; 4) нематериальные блага банка. Верными утверждениями являются
Элементы охранной сигнализации, предназначенные для подачи звуковых или световых сигналов трево­ги персоналу службы охраны, определяются как