Банковские кредиты предоставляются только физическим лицам:
Банковский платежный технологический процесс является частью банковского технологического процесса:
В целях обмана в кредитной сфере совершается смежное с мошенничеством преступление - лжепредпринимательство:
В числе обманных предлогов для временного завладения паспортом широко распространены объяснения о намерении оформить по ним на работу имеющих регистрацию лиц из других регионов или государств:
Выдача кредитов представляет собой наиболее распространенную услугу кредитных организаций:
Дополнительные сведения о реальности существования организации-заемщика может дать информация о наличии у фирмы постоянных производственных и складских помещений:
Критерием отнесения информации к категории банковской тайны может быть только содержание сведений в банковском документе:
Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок обеспечения банковской тайны, предопределены положениями НК РФ:
Наиболее надежный способ проверить подлинность документа - обращение за подтверждением его подлинности в следственный орган или суд:
Наибольшими возможностями для нанесения ущерба банку обладает его собственный персонал:
Несанкционированная продажа кредитором заложенного имущества является мошенничеством:
Одним из источников информации, позволяющей проверить факт существования организации заемщика, подлинность сведений и документов, удостоверяющих право организации заключать договор займа, является Налоговый кодекс РФ:
Получение кредита физическим лицом обусловлено залогом:
Получение потребительских кредитов по фальшивым паспортам - самое распространенное явление:
Прекращение допуска гражданина к банковской тайне может стать основанием для расторжения трудового договора с ним:
Разработка и реализация практических мер по организации защиты банковской тайны возлагается на ее обладателя:
Соблюдение банковской тайны - самое главное требование безопасности банковского дела:
Содержание кредитной истории позволяет достаточно полно и всесторонне оценить степень позрачности ее субъекта:
Эффективным средством предупреждения потерь от мошенничества в сфере потребительского кредитования является ведение "черных списков" лиц, которым было отказано в получении потребительского кредита: