Активы организации (банкрота) составляют
Аппарат для оформления слипов, - это
Банк, выпустивший кредитную карточку, это банк
Банкротство должника по вине его учредителей (участников) или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для должника указания, либо имеют возможность иным образом определять его действия, это есть
В качестве непосредственных исполнителей преступлений в сфере экономической деятельности в зависимости от направления деятельности, могут выступать
В качестве субъектов монополистических действий могут выступать
В основе преступлений в сфере экономической деятельности лежит нарушение правил нормативного характера, регулирующих порядок и условия соответствующей деятельности
В отношении банкрота применяются процедуры
В отношении организации должника (банкрота) применяются следующие процедуры
В случае задержания сбытчика с поличным (в момент сбыта подделанных денег (ценных бумаг) необходимо провести следственные действия
В ходе обыска по делам о фальшивомонетничестве должны быть зафиксированы обстоятельства, подтверждающие причастность конкретного лица к данному преступлению, - это
В ходе расследования дел о фальшивомонетничестве следует установить следующие обстоятельства
В ходе расследования налоговых преступлений для решения вопроса о правильности оформления бухгалтерских документов, установления количества определённых материальных ценностей, обстоятельств, касающихся недостач и излишков, назначается
В ходе расследования налоговых преступлений для установления правильности планирования и отражения выполнения плана в государственной отчётности, правильности образования и использования фондов, кредитов, правильности заключения договоров назначается
Ведомственная ревизия, это
Вневедомственная ревизия, - это
Внесение изменений в подлинные денежные знаки и ценные бумаги называется
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности состоит в
Выемку документов о регистрации товарного знака производят в
Главными причинами и условиями, способствующими совершению преступлений в сфере кредитования являются
Государственный налог, - это
Групповыми обысками называются обыски, которые проводятся
Действия в отношении предприятия-банкрота, включающие в себя внешнее управление имуществом должника и санацию (оздоровление), называются
Действия, направленные на ущемление законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, - это
Денежные и товарные документы, свидетельствующие о наличии имущественных прав у их владельцев и представляемые для реализации этих прав, называются
Денежные средства, подлежащие возврату кредитной организации по истечении установленного срока, - это
Для осуществления возможности получения наличных средств посредством электронного банкомата при оформлении карточки клиент получает
Для первоначального этапа расследования контрабанды наиболее характерны следующие следственные ситуации
Для решения вопроса о производительности оборудования, с помощью которого изготавливались поддельные деньги, проводится
Для решения вопроса о том, одним или разными лицами выполнены подписи в представленных документах, назначается
Для установления качественных и количественных характеристик изделий и их соответствия ГОСТам, техническим образцам и эталонам-образцам при расследовании налоговых преступлений назначается
Документы, не являющиеся ценными бумагами, но служащими одной из форм расчётов банков с клиентами, называются
Заёмщик – это лицо, которому предоставлены
Запросы о том, где зарегистрирована фирма, кто является ее учредителями, каков характер ее деятельности, кто является уполномоченным представителем фирмы на российском рынке, могут быть направлены в
Изъятые поддельные деньги для проверки по учёту поддельных денег, зарегистрированных в Интерполе, направляются в
Именник – это
Имущество, заведомо добытое преступным путем, - это
Информация о совершении хищений на предприятиях, совершённых организованными преступными группами, поступает из
Источниками информации о незаконном использовании товарного знака могут быть
Исходная информация о совершении преступлений в сфере кредитования может быть в
К благородным металлам, из которых изготавливаются ювелирно-бытовые изделия, можно отнести
К криминальным банкротствам относятся
К методам ревизии можно отнести
К незаконному предпринимательству относится
К обстоятельствам, ставящим под сомнение показания задержанного по подозрению в сбыте поддельных денег о том, что он не был осведомлен о подделке, относится
К основным участникам системы расчетов с использованием пластиковых платежных средств относятся
К следственным действиям, проводимым на последующем этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, относятся
К способам незаконного получения кредита относятся
К способам совершения хищения на предприятиях относятся
К типичным следственным ситуациям первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства относятся такие ситуации, когда имеется
Какая из нижеуказанных экспертиз назначается в отношении имущества, представленного в качестве залога, для выяснения вопроса о реальной его стоимости
Лица, участвующие в отдельных эпизодах совершения хищения на предприятиях в составе организованного преступного формирования, - это
Любая информация, не подлежащая разглашению, производственного, управленческого, делового характера и являющаяся ценной для субъектов предпринимательства, является ______ тайной
Мерами по обеспечению возмещения ущерба, нанесённого криминальными банкротствами, являются
Моментом окончания преступления «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» считается
Наиболее распространёнными способами подделки денег и ценных бумаг являются
Наиболее распространёнными способами уклонения от уплаты подоходного налога физическими лицами являются
Налоговая база, - это
Налоговый агент – это
Нарушение правил сделки, – это
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции подразумевает под собой
Незаконное использование товарного знака – это использование
Несостоятельность (банкротство) считается состоявшимся фактом при следующих обстоятельствах после
О назначении ревизии следователь выносит
О производстве обыска при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности следователь выносит
Объектом фальшивомонетничества являются общественные отношения в сфере
Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, и иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, - это
Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований, - это
Основные приёмы и способы уклонения от уплаты налогов юридическими лицами
Основным государственным органом РФ, осуществляющим борьбу с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, является
Основными следственными действиями при расследовании незаконного предпринимательства являются
Первоначальный срок предварительного следствия налоговых преступлений составляет
Первоначальными следственными действиями при расследовании криминальных банкротств являются
Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, и органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности, определяет
Пластиковая карта со встроенной в неё микросхемой называется
Пластиковая карточка, предполагающая внесение клиентом на счёт в банк определенной суммы, в рамках которой он может впоследствии осуществлять свои расходы, называется
Пластиковая карточка, предполагающая лимит кредита в течение небольшого промежутка времени и оговоренной заранее суммы, называется
По кредитному договору кредитором может быть
Под аудиторской проверкой понимают
Под пластиковыми платёжными средствами понимают различные по назначению и способам расчётов карточки с электронной
Подача должником заявления в арбитражный суд о признании его банкротом при наличии возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме образует
Полиграфический способ подделки денег и ценных бумаг состоит
Порядок кредитования определяется нормами _____________ законодательства
Предварительная проверка поступившей информации о налоговых преступлениях производится путём проведения
Предварительное следствие по налоговым преступлениям производится следователями
Предварительную проверку информации о налоговых преступлениях в основном производит
Предметом кредитного договора являются только
Предметом преступного посягательства в сфере экономической деятельности являются
Предпринимательская деятельность по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций называется
Предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, оказываемой на основе трудовых правоотношений, является
Преступления в сфере экономической деятельности подрывают общественные отношения, обеспечивающие
При изготовлении пластиковых платёжных средств используются следующие виды защиты
При обнаружении оборудования, на котором предположительно изготавливались поддельные деньги (банкноты) или ценные бумаги, проводится следственный эксперимент с целью разрешения следующих вопросов
При получении информации об обнаруженных сомнительных банковских билетах (ценных бумаг) первыми следственными действиями являются:
При расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём в отношении документов, изъятых у подозреваемых (обвиняемых), могут назначаться
При расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, приемлема следующая схема
При расследовании налоговых преступлений для установления соответствия документов существующим правилам организации бухгалтерского учёта и отчётности назначается
При расследовании налоговых преступлений назначаются следующие экспертизы
При расследовании налоговых преступлений производится осмотр
При расследовании незаконного использования товарного знака в ходе допроса подозреваемого необходимо выяснить следующие обстоятельства
При расследовании незаконного использования товарного знака необходимо провести следующие следственные действия
При расследовании незаконной банковской деятельности подлежит установлению
При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности важную роль играет инвентаризация, под которой понимают
При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности до возбуждении уголовного дела производят следующие следственные действия
При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности нередко следователем назначается ревизия, под которой понимают
При расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от её совершения, аудио-, видеозапись с содержанием разговора между потерпевшим и подозреваемыми (обвиняемыми) направляется на _____________ экспертизу
При расследовании хищений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях, назначают экспертизы
Признаками использования результатов хищений на предприятиях, совершённых организованными преступными группами, могут выступать
Процедура достижения договорённости между должником и кредитором относительно отсрочки платежа называется
Процесс, осуществляемый с целью придания полученных преступным путём финансовых средств в виде правомерно полученных, называется
Ревизия может быть
Реорганизационные процедуры в отношении организации должника (банкрота) включают в себя
С помощью проведения судебно-медицинской экспертизы при расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения можно установить следующие обстоятельства - это
С целью обнаружения на руках задержанного по подозрению в изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг пятен и следов типографской краски и иных материалов, которые могут быть использованы в изготовлении поддельных денег, проводится
С целью определения подлинности пластиковой (кредитной) карты проводится
С целью решения вопроса о подлинности изъятых сомнительных банковских билетов (ценных бумаг) назначаются
С целью установления размера полученного или предполагаемого дохода от незаконной предпринимательской деятельности следователь назначает
С целью устранения противоречий в показаниях подозреваемых в совершении преступлений в сфере экономической деятельности проводится
Самостоятельная, осуществляемая на свой риск лицами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельность, – направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, – это
Самый доступный способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг, не требующий дорогостоящего оборудования, - это
Сбыт поддельных денег и ценных бумаг может осуществляться
Сведения о налогоплательщиках, полученные налоговыми и таможенными органами, органами государственного внебюджетного фонда в соответствии с законодательством составляют __________ тайну
Специальное разрешение на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности называется
Специальный знак, который чеканится на ювелирно-бытовых изделиях из благородных металлов, - это
Список недействительных карт, направляемый эмитентом в сервисные точки называется
Способ изготовления поддельных денег с помощью получения оттисков с печатных форм - это способ
Способ подделки денежных знаков, предусматривающий размягчение краски подлинного денежного знака и получение с него оттиска на бумаге с использованием промежуточного клише, называется
Срок предварительной проверки по преступлениям в сфере экономической деятельности в связи с назначением документальных проверок и ревизий может достигать
Ссуда денежных средств на условиях возвратности, предоставляемая одним юридическим лицом другому лицу (заёмщику) на условиях, определённым договором
Субъектами преступлений в сфере экономической деятельности выступают, как правило
Сумма кредиторской задолженности состоит из
Укажите некоторые следственные ситуации из нижеуказанных при расследовании фальшивомонетничества
Участников преступных групп, совершающих хищения на предприятиях (в организациях), можно разделить на
Фиктивное банкротство, - это
Фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджета субъекта РФ и предназначенный для социальных нужд населения, - это _______________ фонд
Формами кредита являются
Фотографический способ подделки денег и ценных бумаг включает в себя элементы
Экспертиза, в процессе которой анализируется производственная и финансово-хозяйственная деятельность организации-заемщика, называется
Эмиссия денег в Российской Федерации осуществляется