В период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации актом Банка России о назначении временной администрации могут быть либо ограничены, либо приостановлены:
В хозяйственной практике известно два критерия банкротства - принцип неоплатности и принцип неплатежеспособности:
Должник обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением должника, если при проведении ликвидации юридического лица установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме:
Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касаться цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке:
Заранее не обещанное хранение с целью последующего сбыта может рассматриваться как приготовление к совершению преступления:
Легализация отмывания денежных средств, приобретенных преступных путем, прежде всего наносит вред законному обороту имущества:
Окончанием преступного сбыта следует считать момент передачи имущества, заведомо добытого преступным путем, сбытчиком приобретателю:
Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной:
Под приобретением имущества следует понимать совершение любых действий, направленных на отчуждение данного имущества в пользу третьего лица, как возмездное, так и безвозмездное:
Подлежат обязательному контролю операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 900 000 рублей:
Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления:
При использовании принципа неоплатности признаки банкротства определяются исходя из соотношения активов и пассивов по балансу должника:
Приобретение или сбыт имущества обязательно должны быть заранее обещанными:
У статей 174 и 174.1 УК РФ совпадают объект преступления и предмет преступления:
Укрытие преступлений и их следов приобретателями и сбытчиками производится лишь в той мере, которая необходима им для личной безопасности: