В Уголовном кодексе РФ существуют две нормы, предусматривающие ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов:
Имущество не входит в понятие "преступные доходы":
Использование преступных доходов в предпринимательской и иной экономической деятельности образует объективную сторону преступлений:
Сообщения Федеральной службы финансового мониторинга России о выявлении признаков отмывания преступных доходов являются безусловным основанием для возбуждения уголовного дела:
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) наступает, если в качестве предмета преступления выступают только денежные средства:
