"Отмывание" денег - операции, осуществляемые с целью утаить или сокрыть наличные, происхождение или целевое назначение финансовых средств, чтобы затем приступить к извлечению из них регулярных доходов:
Заведомость незаконного приобретения означает, что в отношении приобретения лицо может действовать и с косвенным умыслом:
Кредитным организациям запрещается открывать счета на анонимных владельцев:
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего и внешнего контроля:
Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана идентифицировать лицо, находящееся у нее на обслуживании:
Основанием для включения организации в перечень "сомнительных" является постановление следователя по возбуждению уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера:
Основная цель статьи 174 УК РФ состоит в охране экономической системы страны:
Подлежат обязательному контролю финансовые операции на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей:
Подлежит обязательному контролю покупка или продажа наличной иностранной валюты:
Правовую основу статей 174 и 174-1 УК РФ составляет Федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма":
Предмет статьи 174 УК РФ - денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте и иное движимое имущество, приобретенное преступным путем только на территории России:
Предметом преступного приобретения или сбыта имущества является имущество, полученное в результате любых противоправных действий:
Преступление, предусмотренное статьей 175 УК РФ, считается оконченным при приобретении с момента получения имущества, а при сбыте - с момента его реализации:
При наличии предварительного сговора все участники операции по отмыванию денежных средств несут уголовную ответственность за единое групповое преступление:
Статья 174 УК РФ применима и для уголовно-правового регламентирования преступных отношений в предпринимательской и иной экономической деятельности:
Сферой применения статьи 174 УК РФ является как легальная , так и нелегальная предпринимательская деятельность:
Финансовыми операциями, совершенными в крупном размере, признаются операции с денежными средствами на сумму, превышающую сумму 250 тысяч рублей: