Анализ документов методом взаимного контроля заключается в
Аудиторская проверка проводится специалистами
Банк, выпустивший пластиковую карту, - это
Банк, обслуживающий сервисную точку, - это
В кредитное дело заемщика входят
В обоснование кредитной заявки заемщиком предоставляются следующие документы - это
В отношении банкрота применяются процедуры
Внебюджетный фонд - это
Внесение изменений в подлинные денежные знаки и ценные бумаги называется
Выемку документов о регистрации товарного знака производят в
Групповыми обысками называются обыски, которые проводятся
Действия в отношении предприятия-банкрота, включающие в себя внешнее управление имуществом должника и санацию (оздоровление), называются
Действия, направленные на ущемление законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, - это
Денежные и товарные документы, свидетельствующие о наличии имущественных прав у их владельцев и представляемые для реализации этих прав, называются
Денежные средства, подлежащие возврату кредитной организации по истечении установленного срока, - это
Держатель пластиковой карты - это
Для осуществления возможности получения наличных средств посредством электронного банкомата при оформлении карточки клиент получает
Для решения вопроса о том, одним или разными лицами выполнены подписи в представленных документах, назначается
Заемщик - это
Запросы о том, где зарегистрирована фирма, кто является ее учредителями, каков характер ее деятельности, кто является уполномоченным представителем фирмы на российском рынке, могут быть направлены в
Из ниже перечисленного к предметам преступного посягательства при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг относятся: 1) банковские билеты ЦБ РФ; 2) металлическая монета; 3) иностранная валюта; 4) ценные бумаги; 5) платежные поручения; 6) удостоверения личности; 7) доверенности
Из перечисленного к предметам преступного посягательства в сфере экономической деятельности относятся: 1) деньги; 2) ценные бумаги; 3) земельные участки; 4) здания; 5) права имущественного характера; 6) антиквариат; 7) права неимущественного характера; 8) промышленные изделия; 9) культурные ценности; 10) права и свободы граждан.
Изъятые поддельные банкноты направляются
Именник - это
Импринтер - это
Инвентаризация - это
К криминальным банкротствам относятся
К мерам по обеспечению возмещения ущерба при расследовании криминальных банкротств относятся
К методам ревизии относится
К наиболее распространенным способам подделки денег и ценных бумаг относятся
К незаконному предпринимательству относится
К обстоятельствам, свидетельствующим о преступном характере происхождения имущества, относятся (ится)
К обстоятельствам, свидетельствующим о совершении хищений на предприятии, относится
К обстоятельствам, ставящим под сомнение показания задержанного по подозрению в сбыте поддельных денег о том, что он не был осведомлен о подделке, относится
К основным участникам системы расчетов с использованием пластиковых платежных средств относятся
К предметам преступного посягательства при приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, относятся
К следственным действиям, проводимым на последующем этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, относятся
К способам защиты пластиковых карт относится
К способам криминального использования пластиковых платежных средств относится
К способам незаконного получения кредита относятся
К способам совершения хищений на предприятиях относятся
К типичным следственным ситуациям первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства относятся такие ситуации, когда имеется
Кредитное дело заемщика изымается в
Лица, участвующие в отдельных эпизодах совершения хищений на предприятиях в составе организованной преступноой группы, - это
Лицо, которому предоставлен кредит, - это
Налоговый агент - это
Незаконное использование товарного знака - это
Неспособность организации удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить установленные законом платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом называется
Нормативная проверка документа - это
О назначении ревизии следователь выносит
Основанием для отказа в выдаче товаров или оказании услуг при использовании пластиковой карты является
Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации представляет собой
Первоначальными следственными действиями при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг являются
Первоначальными следственными действиями при расследовании криминальных банкротств являются
Первоначальными следственными действиями при расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения являются
Перечень видов предпринимательской деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии, устанавливается
Пластиковая карточка, предполагающая внесение клиентом на счет в банк определенной суммы, в рамках которой он может впоследствии осуществлять свои расходы, называется
Пластиковая карточка, предполагающая лимит кредита в течение небольшого промежутка времени и оговоренной заранее суммы, называется
Пластиковые карты делятся на
Под нарушением условий лицензии понимается
Подача должником заявления в арбитражный суд о признании его банкротом при наличии возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме образует
Подтверждением использования результатов хищения на предприятии относится
Преднамеренное банкротство осуществляется путем
Предпринимательская деятельность по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций называется
При анализе нескольких документов одновременно применяется
При расследовании изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг назначают экспертизы
При расследовании налоговых преступлений в основном назначаются следующие экспертизы
При расследовании незаконного использования товарного знака необходимо выполнить первоначальные следственные действия - это
При расследовании принуждения к совершению сделки целесообразным является участие потерпевшего в
При расследовании хищений, совершаемых организованными преступными группами на предприятиях, назначают экспертизы
Проверка документа, при которой особое внимание обращается на наличие всех необходимых реквизитов и отсутствие сомнительных реквизитов, - это проверка
Проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени называется
Проверка финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, проводимая специалистами, выделяемыми вышестоящей организацией, называется
Проверка финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, проводимая специалистами, выделяемыми контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов РФ, называется
Процедура достижения договоренности между должником и кредиторами относительно отсрочки платежа называется
Процесс, осуществляемый с целью придания полученным преступным путем финансовых средств вида правомерно полученных, называется
Ревизия может быть
С помощью проведения судебно-медицинской экспертизы при расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения можно установить следующие обстоятельства - это
С целью обнаружения на руках задержанного по подозрению в изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг пятен и следов типографской краски и иных материалов, которые могут быть использованы в изготовлении поддельных денег, проводится
С целью определения подлинности пластиковой карты проводится
С целью решения вопроса о наличии у подозреваемого навыков, необходимых для изготовления поддельных денег, проводится
С целью решения вопроса о производительности оборудования, с помощью которого изготавливались поддельные деньги, проводится
С целью установления размера полученного или предполагаемого дохода от незаконной предпринимательской деятельности следователь назначает
С целью установления размера полученной организацией-заемщиком прибыли необходимо
Самый доступный способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг, не требующий дорогостоящего оборудования, - это
Слип - это
Смарт-карта - это
Сопоставление различных документов, отражающих одну и ту же операцию с различных сторон, - это
Сопоставление разных экземпляров одного и того же документа - это проверка
Специальное разрешение на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности называется
Специальный знак, который чеканится на ювелирно-бытовых изделиях из благородных металлов, - это
Специальный чек, оформляемый при использовании держателем пластиковой карты в сервисной точке, называется
Список недействительных карт, направляемый эмитентом в сервисные точки, называется
Способ изготовления поддельных денег с помощью получения оттисков с печатных форм - это способ
Способ подделки денежных знаков, предусматривающий размягчение краски подлинного денежного знака и получение с него оттиска на бумаге с использованием промежуточного клише, называется
Стоп-лист - это
Структура преступного сообщества имеет следующие уровни - это
Сумма кредиторской задолженности состоит из
Товароведческая экспертиза при расследовании преступлений в сфере кредитования назначается
Экспертиза, в процессе которой анализируется производственная и финансово-хозяйственная деятельность организации-заемщика, называется