Банк может отказать в подписании ПСи:
Банк России имеет право инспектировать банки Российской Федерации на предмет соблюдения постановлений валютного законодательства два раза в год:
Банк России информирует ФТС России о банках, потерпевших банкротство, подвергнутых принудительной реорганизации, лишенных банковской или валютной лицензии:
Валютный контролер создает распоряжение на перечисление (возврат) клиенту суммы резервирования:
Информационно-аналитический контроль обеспечивает формирование учетной карточки валютного контроля и ее направление в уполномоченные банки:
Нормативные акты о таможенном деле разделяют полномочия таможенных органов в зависимости от вида контроля: валютного или таможенного:
Основным методом контроля выступают проверки:
Отказывая в подписании паспорта сделки, уполномоченный банк возвращает экспортеру представленные им документы:
Отсутствие во внешнеторговом контракте сведений об общей стоимости товаров может служить основанием для отказа в выпуске товаров:
Паспорт сделки на каждый внешнеторговый контракт оформляется и подписывается в пяти экземплярах:
Паспорт сделки подписывается от имени экспортера лицом, имеющим право первой подписи по счету экспортера в уполномоченном банке:
По валютному законодательству период, который покрывает проверка, установлен равным трем годам:
Предварительный контроль включает в себя определение правильности оформления паспорта сделки:
При ввозе товаров в Россию грузовую таможенную декларацию надо подать в течение 15 дней после их представления таможенникам:
Расчеты с иностранным партнером по импортному контракту можно производить только через тот банк, который подписал паспорт сделки по этому контракту:
Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам для выполнения ими функций агентов валютного контроля информацию:
Уполномоченный банк по собственным валютным операциям сам становится объектом контроля: