«Валютный контроль - особый вид деятельности государства и некоторых негосударственных организаций, уполномоченных и обязанных выполнять на территории РФ контрольные функции при осуществлении операций, связанных с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, ввозом и пересылкой в РФ, вывозом и пересылкой из РФ валютных ценностей, а также операций нерезидентов в валюте Российской Федерации» - это определение сформулировано
«Форма валютного контроля - способ объединения соответствующих органов и учреждений для целей валютного контроля» - это определение разработал и ввёл в оборот
Агентами валютного контроля являются: 1) уполномоченные банки, подотчетные Банку России; 2) не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг; 3) таможенные органы; 4) налоговые органы
В случае несогласия резидента или нерезидента с решением органа валютного контроля, оно может быть обжаловано в арбитражный суд в течение ____ дней со дня получения копии оспариваемого решения
Валютные операции - это ________ валютного контроля
Валютный контроль, используемый в повседневной деятельности органов и агентов валютного контроля для проверки представляемой резидентами и нерезидентами документации и отчетности по проводимым валютным операциям, - это _________ контроль
Валютный контроль, осуществляемый в процессе проведения валютной операции, - это _________ контроль
Валютный контроль, осуществляемый до совершения валютной операции, - это _________ контроль
Валютный контроль, осуществляемый после проведения валютной операции, - это _________ контроль
Вина (в форме умысла или неосторожности) за нарушение валютного законодательства - это __________ правонарушения
Выделяют следующие основные формы валютного контроля
Государственные органы, а в ряде случаев - негосударственные организации и учреждения, которые наделены полномочиями проводить мероприятия по проверке соблюдения валютного законодательства, - это _________ валютного контроля
Деятельность государства в лице органов и агентов валютного контроля, направленная на обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении конкретных валютных операций, - это
Для представления агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля устанавливается
К дополнительным методам валютного контроля относятся
К основным методам валютного контроля относятся
К специализированным методам валютного контроля относятся
К специальным формам таможенного контроля относятся: 1) проверка документов и сведений; 2) таможенный осмотр и досмотр; 3) личный досмотр; 4) ревизия
Касается конкретного вопроса и затрагивает широкий круг подконтрольных объектов
Контроль при проведении выездных проверок непосредственно на подконтрольном объекте, - это _________ контроль
Контроль, который осуществляется Банком России и уполномоченными банками, подотчетными Банку России, - это валютный контроль
Контроль, который осуществляется налоговыми органами в переделах их компетенции, - это валютный контроль
Контроль, который осуществляется не являющимися уполномоченными банками профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе держателями реестра (регистраторами), - это валютный контроль
Контроль, который осуществляется таможенными органами за порядком проведения валютных операций, которые связаны с перемещением валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг через таможенную границу РФ (ввоз, вывоз) и совершением трансграничных платежей, - это валютный контроль
Методы валютного контроля можно подразделить на: 1) основные; 2) специализированные; 3) дополнительные; 4) сопутствующие
Нарушение актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования может повлечь ответственность: 1) гражданско-правовую; 2) административную; 3) уголовную; 4) материальную
Обеспечение соблюдения валютного законодательства РФ, а также актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля при осуществлении валютных операций, - это ________ валютного контроля
Обработка документальной информации с использованием специальных аналитических приемов - это
Общественные отношения, складывающиеся в процессе обращения валютных ценностей, а также при осуществлении расчетов между резидентами и нерезидентами в валюте Российской Федерации являются
Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее _______ рабочих дней со дня подачи запроса
Ограничение проведения операции купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах на биржевом и внебиржевом валютном рынке может быть введено сроком до _______ месяцев в зависимости от характера нарушения, совершенного уполномоченным банком
Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны сохранять в соответствии с законодательством РФ коммерческую, банковскую и служебную тайну, ставшую им известной при осуществлении их полномочий, - это ________ валютного контроля
Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны сохранять: 1) коммерческую тайну; 2) банковскую тайну; 3) служебную тайну; 4) налоговую тайну
Органы и агенты валютного контроля при наличии информации о нарушении актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования лицом, осуществляющим валютные операции, или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории РФ, санкции к которому применяются иным органом валютного контроля, передают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к данному лицу, информацию, указанную в ч. 9 ст. 23 ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», - это ________ валютного контроля
Основным методом валютного контроля на рынке ценных бумаг является
Основным методом валютного контроля, используемым Банком России, является
Основным методом валютного контроля, используемым уполномоченными банками, является
Основным методом налогового валютного контроля является
Основным методом общего валютного контроля является
Основным методом правительственного валютного контроля является
Основным методом таможенного валютного контроля является
Осуществление контрольных мероприятий является не правом, а обязанностью органов валютного контроля и агентов валютного контроля - это ________ валютного контроля
По времени осуществления валютный контроль можно подразделить на
По способу организации контрольных мероприятий валютный контроль можно классифицировать на
Получение информации у подконтрольного объекта по определенному перечню вопросов - это
Постоянное ознакомление с деятельностью подконтрольного объекта без использования сложных приемов получения и оценки информации - это
Представленные резидентом справки проверяются сотрудником банка ПС, уполномоченным осуществлять от имени банка ПС действия по валютному контролю, в срок, не превышающий _____ рабочих дней, следующих за датой их представления резидентом в банк ПС
Резидент повторно представляет в банк ПС надлежащим образом заполненные и оформленные с учетом замечаний банка ПС справки вместе с документами, на основании которых заполнены эти справки, в срок, не превышающий _____ рабочих дней с даты их получения от банка ПС
Резидент представляет в банк ПС подтверждающие документы и справку о подтверждающих документах в установленном банком ПС порядке и в согласованный с банком ПС срок, не превышающий ____ календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту был осуществлен ввоз товаров на таможенную территорию РФ
Резидент представляет в банк ПС подтверждающие документы и справку о подтверждающих документах в установленном банком ПС порядке и в согласованный с банком ПС срок, не превышающий _____ календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту был осуществлен вывоз товаров с таможенной территории РФ или оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
Резиденты (резиденты - физические лица только по достижении возраста 16 лет), так и нерезиденты (последние - только в случае осуществления валютной операции, во-первых, противоречащей российскому законодательству и, во-вторых, на территории РФ) составляют
Резиденты и нерезиденты при проведении валютных операций составляют _________ валютного контроля
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, имеют право, но не обязаны
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, имеют право, но не обязаны
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, имеют право, но не обязаны
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее ______ со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора
Соблюдение требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при совершении резидентами валютных операций с внешними ценными бумагами и нерезидентами - валютных операций с внутренними и внешними ценными бумагами - это ______________ валютного контроля на рынке ценных бумаг
Совершение деяния (действия или бездействия), предусмотренного ст. 15.25 КоАП РФ, за которое установлена административная ответственность, - это
Совокупность данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг, - это
Специфический прием и способ осуществления валютного контроля - это ________ валютного контроля
Способ взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, деятельность которых направлена на осуществление контроля за законностью валютных операций всех видов, - это ____________ валютный контроль
Способ объединения соответствующих органов и учреждений для целей валютного контроля - это ________ валютного контроля
Справка о поступлении валюты Российской Федерации представляется резидентом в банк ПС в срок, не превышающий ____ календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по кредитному договору
Справка о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам представляется резидентом в банк ПС в срок, не превышающий ___ календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по кредитному договору
Требование неукоснительного соблюдения норм валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля при проведении контрольных мероприятий, - это ________ валютного контроля
Углубленное изучение деятельности подконтрольного объекта - это
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» закрепляет __________ систему валютного контроля
Форма валютного контроля осуществляется органами и агентами валютного контроля, для которых соответствующее направление контрольной деятельности не является основным, - __________ форма валютного контроля
Юридические лица, в том числе фондовые биржи, предоставляющие услуги, непосредственно способствующие заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг, - это
Юридические лица, коммерческие организации, совершающие сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным лицами, осуществляющими такую деятельность, ценам, - это
Юридические лица, оказывающие услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, - это
Юридические лица, осуществляющие деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним, - это
Юридические лица, осуществляющие деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом, - это
Юридические лица, осуществляющие от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительное управление переданными им во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами, - это
Юридические лица, осуществляющие сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, - это