Анализ криминальной ситуации в РФ свидетельствует, что уровень криминогенности экономики снижается:
Банк, в котором находятся денежные средства чекодателя, является чекодержателем:
Банк, где клиентом является плательщик, имеет свой корреспондентский счет:
Большинство хищений, совершенных в сфере банковской деятельности, остаются невыявленными и нераскрытыми:
Бывает, что хищение по подложным платежным документам организуют и исполняют должностные лица фактически существующих коммерческих предприятий:
В большинстве зарубежных стран большая часть финансовых операций осуществляется наличным путем:
В настоящее время банковских учреждений в РФ действует примерно:
В последнее время происходит раскол между "общеуголовной преступностью" и "интеллектуальной преступностью":
В России сложилась трехуровневая банковская система:
В США 25 % расчетов за товары и услуги осуществляется безналичным путем:
В ходе предварительной проверки получать копии документов, подтверждающих подложность платежных банковских документов, не надо:
В ходе расследования лица, задержанные при попытке распоряжения похищенными средствами, сразу признают свою причастность к совершенному преступлению:
Динамическая система, которая отражает конкретное состояние или конкретную обстановку на момент расследования:
За 2000-й год в кредитно-финансовой сфере выявлено преступлений на 40 % меньше, чем в 1999 году:
Кредитно-финансовая система России в условиях рыночной экономики изменилась:
Криминалистическая характеристика преступления в целом - совокупность типичных данных по преступлению в целом или отдельных его элементов:
Межбанковские расчеты регулируются положением ЦБ России от 12.04.01 г.:
Обстановка совершения преступления рассматривается как душевное состояние преступника:
Обстановка совершения преступления является элементом, характеризующим преступление:
Осмотр места происшествия является необходимым следственным действием:
Основным очагом деятельности криминальных группировок является Дальний Восток:
Письменное извещение, направляемое одним учреждением другому о выполненных операциях по счетам клиента, называется:
Плательщик, являясь клиентом банка, имеет в этом банке свой расчетный счет:
Полноструктурным способом совершения преступления является способ, в котором присутствуют все три стадии совершения преступления:
Расчетно-кассовые центры - банковская структура, которая выполняет банковские операции, одновременно осуществляя контроль за теми финансовыми операциями, потоками, которые шли через коммерческие банки:
Стадией совершения преступления не является:
Уголовное дело возбуждается при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что документы являются подложными:
Ущерб от преступлений в системе ЦБ России в 2000 году составил 40 миллиардов рублей:
ЦБ РФ выпущен справочник "РКЦ и обслуживаемые ими учреждения банков на территории РФ":
Чек - ценная бумага, содержащая обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю: